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Personal de organizaciones sometidas a procedimientos internos de prevención y control.
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Formación Continua en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Formación especializada de 20 horas en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Aprende a identificar riesgos, aplicar medidas de diligencia debida, reconocer señales de alerta y comprender las principales obligaciones previstas en la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo.
✓ 20 horas · ✓ 100 % online · ✓ Casos prácticos · ✓ Evaluación · ✓ Certificado ESFEM
PREVENCIÓN · CUMPLIMIENTO · FORMACIÓN PROFESIONAL
La prevención comienza por reconocer el riesgo
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exige algo más que conocer la normativa. Los profesionales deben ser capaces de identificar situaciones de riesgo, conocer al cliente, reconocer señales de alerta y aplicar los procedimientos adecuados.
Este programa de ESFEM desarrolla los conocimientos esenciales de PBC/FT mediante contenidos actualizados, ejemplos profesionales, casos prácticos y evaluación.
✓ Normativa actualizada
✓ Casos profesionales
✓ Diligencia debida
✓ Señales de alerta
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN
Identificar correctamente una situación es el primer paso para prevenirla.
La formación permite detectar señales de alerta, valorar el riesgo y aplicar procedimientos adecuados antes de que aparezca un problema.
DESTINATARIOS
¿A quién se dirige esta formación?
Un programa pensado para profesionales y organizaciones que necesitan comprender y aplicar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.
Responsables
Mandos y responsables con funciones de supervisión, organización o control.
Profesionales
Personas que desarrollan actividades sometidas a obligaciones de PBC/FT.
Empresas
Organizaciones que necesitan incorporar formación dentro de sus medidas de cumplimiento.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Qué aprenderás
El objetivo no es memorizar una ley, sino saber reconocer y gestionar situaciones profesionales.
01
Comprender el funcionamiento del sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
02
Identificar las principales obligaciones aplicables a los sujetos obligados.
03
Comprender la identificación formal y la identificación del titular real.
04
Aplicar los conceptos fundamentales de diligencia debida.
05
Reconocer factores e indicadores que pueden representar un riesgo.
06
Diferenciar medidas normales, simplificadas y reforzadas.
07
Comprender el examen de operaciones, comunicación y documentación.
08
Aplicar los conocimientos mediante situaciones y casos profesionales.
PROGRAMA
10 módulos · 20 horas
Un recorrido progresivo desde los fundamentos hasta la aplicación práctica de la prevención.
Introducción a la PBC/FT
- Concepto de blanqueo de capitales.
- Financiación del terrorismo.
- Finalidad del sistema preventivo.
- Principales riesgos.
Marco normativo
- Ley 10/2010.
- Real Decreto 304/2014.
- SEPBLAC.
- Marco europeo.
Sujetos obligados
- Actividades sometidas a la normativa.
- Responsabilidades internas.
- Organización preventiva.
- Formación del personal.
Identificación del cliente
- Identificación formal.
- Comprobación de identidad.
- Titular real.
- Relación de negocio.
Diligencia debida
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
- Seguimiento continuado.
Evaluación del riesgo
- Enfoque basado en riesgo.
- Factores de riesgo.
- Clasificación del cliente.
- Medidas preventivas.
Señales de alerta
- Indicadores de riesgo.
- Operaciones inusuales.
- Comportamientos sospechosos.
- Análisis de situaciones.
Examen y comunicación
- Examen especial.
- Procedimientos de comunicación.
- Confidencialidad.
- Conservación documental.
Control interno y formación
- Medidas de control interno.
- Plan de formación.
- Responsabilidades profesionales.
- Acreditación de la formación.
Casos prácticos de PBC/FT
- Situaciones profesionales.
- Detección de señales de alerta.
- Valoración del riesgo.
- Toma de decisiones.
FORMACIÓN APLICADA
Aprender a prevenir significa aprender a decidir.
Los casos profesionales permiten trasladar la normativa a situaciones que pueden aparecer en la actividad cotidiana.
METODOLOGÍA ESFEM
Una formación pensada para aplicar lo aprendido
Contenido estructurado
Explicaciones progresivas y orientadas a la comprensión.
Situaciones profesionales
Escenarios vinculados con situaciones reales de trabajo.
Casos prácticos
Ejercicios para identificar riesgos y valorar posibles actuaciones.
Evaluación
Comprobación de los conocimientos adquiridos durante el programa.
ACREDITACIÓN
Certificado ESFEM
Tras completar el programa y superar las actividades de evaluación correspondientes, se emite el certificado de formación.
✓
20 horas
Duración académica
✓
100 % online
Teleformación
✓
Evaluación
Comprobación del aprendizaje
✓
Certificado ESFEM
Acreditación de la formación
Formación PBC/FT y SEPBLAC
No existe un sistema general de homologación de este tipo de cursos por SEPBLAC.
La formación debe resultar adecuada a la actividad, riesgos, responsabilidades y funciones de las personas destinatarias y su realización debe poder quedar acreditada.
Las 20 horas corresponden a la duración académica definida por ESFEM para este programa y no constituyen un mínimo general de horas establecido legalmente para todos los sujetos obligados.
CONOCIMIENTO · CRITERIO · PREVENCIÓN
Cumplir significa saber cómo actuar cuando aparece el riesgo.
Una formación profesional debe proporcionar criterios útiles y aplicables, no limitarse a reproducir el contenido de una norma.
PREGUNTAS FRECUENTES
Antes de matricularte
¿Cuánto dura el curso?
El programa tiene una duración académica de 20 horas.
¿Las 20 horas son obligatorias por ley?
No. La normativa general no establece un número único
de horas para todos los sujetos obligados.
Las 20 horas corresponden al diseño académico
del programa de ESFEM.
¿El curso está homologado por SEPBLAC?
No existe un sistema general de homologación
de estos cursos por SEPBLAC.
¿La formación es completamente online?
Sí. Todo el programa se realiza mediante
la plataforma online de ESFEM.
¿Incluye evaluación?
Sí. El programa incorpora actividades
y evaluación de los conocimientos adquiridos.
¿Obtengo certificado?
Sí. Una vez completados los requisitos
del programa, ESFEM emite el correspondiente certificado.
¿Puede contratarlo una empresa para sus trabajadores?
Sí. ESFEM puede organizar la acción formativa
para grupos de profesionales y empresas.
FORMACIÓN ESFEM
Aprende a reconocer el riesgo antes de tener que reaccionar ante él.
20 horas · 100 % online · Evaluación · Certificado ESFEM
95 €
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