Representantes ante SEPBLAC
Profesionales que ejercen formalmente la representación del sujeto obligado.
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Formación en PBC/FT para Representantes ante SEPBLAC
Formación especializada de 15 horas en PBC/FT dirigida a representantes y futuros representantes ante SEPBLAC. Conoce sus funciones, responsabilidades, procedimientos de control, gestión del riesgo, examen de operaciones y mecanismos de comunicación.
✓ 15 horas · ✓ 100 % online · ✓ Casos prácticos · ✓ Evaluación · ✓ Certificado ESFEM
REPRESENTACIÓN · PBC/FT · CUMPLIMIENTO
Una función clave dentro del sistema de prevención
El representante ante SEPBLAC desarrolla una función especialmente relevante dentro del sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del sujeto obligado.
Esta formación ha sido diseñada para proporcionar conocimientos normativos, criterios de actuación y herramientas prácticas que permitan comprender adecuadamente las responsabilidades asociadas a esta función.
Formación externa especializada
El artículo 39.4 del Reglamento de la Ley 10/2010 contempla expresamente la formación externa adecuada del representante ante SEPBLAC cuando al sujeto obligado no le resulte preceptiva la aprobación de un plan anual de formación.
RESPONSABILIDAD Y CRITERIO
Representar exige comprender el sistema de prevención.
Conocer las obligaciones, los procedimientos y las situaciones de riesgo permite ejercer la función con mayor seguridad y criterio profesional.
FORMACIÓN EXTERNA
¿Cuándo adquiere especial importancia esta formación?
Con carácter general, los sujetos obligados deben aprobar un plan anual de formación en PBC/FT.
Sin embargo, la normativa contempla determinadas excepciones para ciertos sujetos obligados de menor dimensión.
Cuando resulta aplicable esa excepción, debe poder acreditarse que el representante ante SEPBLAC ha recibido formación externa adecuada para el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 39.4
Reglamento de la Ley 10/2010
Para aquellos sujetos obligados a los que no resulte preceptivo aprobar un plan anual de formación, debe acreditarse la formación externa adecuada del representante para el ejercicio de sus funciones.
DESTINATARIOS
¿A quién se dirige?
Formación especializada para quienes ejercen o van a asumir responsabilidades relacionadas con la representación y el cumplimiento en materia de PBC/FT.
Futuros representantes
Personas que van a asumir esta función dentro de una organización.
Profesionales individuales
Titulares de actividades que, cuando corresponde, ejercen la representación de su propio negocio.
Responsables de cumplimiento
Profesionales que necesitan comprender la función, procedimientos y responsabilidades del representante.
COMPETENCIAS
Qué aprenderás
La formación combina normativa, gestión del riesgo, procedimientos y aplicación práctica.
01
Comprender el marco normativo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
02
Identificar las funciones y responsabilidades asociadas al representante ante SEPBLAC.
03
Comprender la estructura y funcionamiento del sistema interno de prevención.
04
Interpretar el enfoque basado en riesgo y los principales factores de exposición.
05
Reconocer señales de alerta y situaciones que requieren análisis específico.
06
Comprender el examen especial y los procedimientos internos de decisión.
07
Conocer los mecanismos de comunicación, documentación y conservación de información.
08
Aplicar los conocimientos a casos y situaciones profesionales relacionadas con la función.
PROGRAMA FORMATIVO
8 módulos · 15 horas
Un programa concentrado en las responsabilidades y situaciones que debe conocer quien ejerce funciones de representación.
El sistema español de PBC/FT
- Ley 10/2010.
- Real Decreto 304/2014.
- SEPBLAC y Comisión de Prevención.
- Marco institucional y normativo.
El representante ante SEPBLAC
- Concepto y función.
- Nombramiento del representante.
- Responsabilidades.
- Relación con el sujeto obligado.
Organización interna de la prevención
- Políticas y procedimientos.
- Control interno.
- Manual de prevención.
- Responsabilidades dentro de la organización.
Identificación y diligencia debida
- Identificación del cliente.
- Titular real.
- Propósito de la relación de negocio.
- Medidas normales, simplificadas y reforzadas.
Evaluación y gestión del riesgo
- Enfoque basado en riesgo.
- Factores de riesgo.
- Perfil del cliente.
- Medidas de control.
Señales de alerta y examen especial
- Indicadores y patrones de riesgo.
- Operaciones inusuales.
- Examen especial.
- Documentación del análisis.
Comunicación y relación con SEPBLAC
- Procedimientos de comunicación.
- Confidencialidad.
- Conservación de documentación.
- Gestión de requerimientos e información.
Casos prácticos del representante
- Análisis de situaciones profesionales.
- Detección de riesgos.
- Toma de decisiones.
- Aplicación práctica de procedimientos.
CONOCIMIENTO APLICADO
La función exige saber interpretar, valorar y actuar.
Los casos profesionales permiten trasladar las obligaciones normativas a decisiones concretas dentro de la organización.
REPRESENTACIÓN
El curso y el nombramiento son cosas diferentes
La formación proporciona los conocimientos necesarios para comprender la función. El nombramiento del representante corresponde al sujeto obligado.
Formación
Adquisición de conocimientos y criterios adecuados para la función.
Nombramiento
El órgano de dirección del sujeto obligado designa a su representante cuando corresponda.
Documentación
La propuesta de nombramiento requiere la documentación prevista por SEPBLAC.
Comunicación
Cuando procede, el nombramiento se comunica mediante el trámite correspondiente.
Qué acredita este curso
El certificado de ESFEM acredita la realización de una formación externa especializada de 15 horas en materia de PBC/FT orientada a las funciones del representante ante SEPBLAC.
La realización del curso no implica por sí misma el nombramiento como representante ante SEPBLAC.
Tampoco debe confundirse la figura del representante ante SEPBLAC con la del experto externo, que desarrolla funciones distintas y está sometido a su propio régimen.
METODOLOGÍA ESFEM
Formación práctica para una función de responsabilidad
Marco normativo
Explicado de forma estructurada y orientada a su aplicación.
Procedimientos
Análisis de las principales actuaciones relacionadas con la función.
Casos prácticos
Situaciones para valorar riesgos y adoptar decisiones razonadas.
Evaluación
Comprobación de los conocimientos adquiridos durante el programa.
ACREDITACIÓN
Certificado ESFEM
Al completar el programa y superar la evaluación se emite el correspondiente certificado de formación.
✓
15 horas
Duración académica
✓
100 % online
Teleformación
✓
Evaluación
Comprobación del aprendizaje
✓
Certificado ESFEM
Formación realizada
RESPONSABILIDAD · PREVENCIÓN · CUMPLIMIENTO
Una función de responsabilidad requiere formación específica.
Conocer las obligaciones y comprender los riesgos proporciona una base más sólida para ejercer adecuadamente las funciones de representación.
PREGUNTAS FRECUENTES
Formación para representantes ante SEPBLAC
¿Cuánto dura el curso?
El programa tiene una duración académica
de 15 horas.
¿Las 15 horas son un mínimo exigido por SEPBLAC?
No. La normativa no establece con carácter general
un número concreto de horas para esta formación.
Las 15 horas corresponden al diseño académico
realizado por ESFEM.
¿La normativa exige formación externa del representante?
El artículo 39.4 del Reglamento establece que,
para los sujetos obligados a los que no resulte
preceptiva la aprobación de un plan anual de formación,
debe acreditarse que el representante ante SEPBLAC
ha recibido formación externa adecuada
para el ejercicio de sus funciones.
¿El curso está homologado por SEPBLAC?
No existe un sistema general de homologación
de este tipo de formación por SEPBLAC.
ESFEM acredita la realización y características
académicas del programa.
¿Al terminar el curso soy automáticamente representante ante SEPBLAC?
No. La formación y el nombramiento son procedimientos
distintos. El representante debe ser designado
por el sujeto obligado y, cuando corresponda,
su nombramiento se comunica mediante
el procedimiento establecido.
¿Es lo mismo representante que experto externo?
No. Son figuras diferentes, con funciones
y requisitos distintos dentro del sistema
de prevención del blanqueo de capitales.
¿Puede realizarlo un profesional individual?
Sí. También resulta adecuado para empresarios
y profesionales individuales que necesiten
comprender las funciones y responsabilidades
asociadas a la representación ante SEPBLAC.
¿La formación es completamente online?
Sí. El programa se desarrolla íntegramente
en la plataforma de formación de ESFEM.
FORMACIÓN ESFEM
Formación especializada para ejercer una función clave en PBC/FT
15 horas · 100 % online · Evaluación · Certificado ESFEM
Precio del curso
120 €
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