Formación Continua en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Categorías: PBC/FT
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Contenido del curso

Antes de Empezar

  • El curso que vas a realizar
    00:00
  • Unas breves instrucciones
    00:00

Módulo 1 · Introducción a la PBC/FT

Módulo 2 · Marco normativo

Módulo 3 · Sujetos obligados

Módulo 4 · Identificación del cliente

Módulo 5 · Diligencia debida

Módulo 6 · Evaluación del riesgo

Módulo 7 · Señales de alerta

Módulo 8 · Examen y comunicación

Módulo 9 · Control interno y formación

Módulo 10 · Casos prácticos de PBC/FT